AML/CFT workshops 2017

June 26, 2017
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 26/06/2017 - 29/06/2017
All Day

Location
AML/CFT Workshop

Categories No Categories


AML/CFT-workshops 2017

De Stichting Opleidingen Financiële Sector (Institute for Financial Education Aruba IFEA) organiseert van 26 t/m 29 juni 2017 een serie van workshops op het gebied van Anti-Money Laundering en Combating of Terrorist Financing (AML/CFT) voor de financiële en niet financiële dienstverleners.

Deze training sessies worden gegeven door Prof. Dr. Bob Hoogenboom. Dhr. Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Expertise aan de Universiteit Nyenrode. Hij publiceert sinds 1985 over misdaad en fraude en de regulering daarvan door de overheid en het bedrijfsleven. In 2001 verscheen zijn ‘T neemt toe, men weet niet hoe’ en Financieel-economische misdaad in 2010 (in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing). Hij is werkzaam geweest binnen de overheid (ministerie van binnenlandse zaken & justitie), universiteiten (Leiden en Erasmus) en het bedrijfsleven (Ernst &Young en COT BV). Hij is betrokken bij de opleiding forensische accountancy en verzorgt in-house trainingen o.a. op het terrein van (interne) fraude, informatiebeveiliging en business ethics.

Binnenkort verschijnt De Suggestie van Toezicht en Handhaving waarin forse kritiek wordt geleverd op het onvermogen van de overheid en het bedrijfsleven om onwettelijk gedrag van burgers, werknemers en organisaties te beteugelen.

Aan deze training sessies zijn 3 PE-uren verbonden.
___________________________________________________________________________

Plaats: wordt later bekend gemaakt
Prijs: Afl. 350 per persoon (per sessie)

Maandag, 26 juni
8:30 am – 12:00 pm AML/CFT voor senior management van financiële instellingen (Engels)
1:30 pm – 5:00 pm AML/CFT voor advocaten en notarissen (Nederlands)
   
Dinsdag, 27 juni  
8:30 am – 12:00 pm AML/CFT voor kredietinstellingen (Engels)
1:30 pm – 5:00 pm AML/CFT voor accountants en belastingadviseurs (Engels/Nederlands)
   
Woensdag, 28 juni  
8:30 am – 12:00 pm AML/CFT voor verzekeringsmaatschappijen en assurantiebemiddelaars (Engels)
1:30 pm – 5:00 pm AML/CFT voor geldtransactiebedrijven, juweliers en handelaren/bemiddelaars in goederen van grote waarde(Engels)
   
Donderdag, 29 juni  
8:30 am – 12:00 pm AML/CFT voor trustkantoren (Engels)
1:30 pm – 5:00 pm AML/CFT voor casino’s (Engels)

Voor meer informatie en aanmelding kunt u onze website bezoeken op www.stichtingifea.org, een email sturen naar info@stichtingifea.org of bellen met onze contactpersoon Mevr. G. Arends op telefoonnummer 297-5942522. Er zijn beperkte zitplaatsen beschikbaar en aanmelding geschiedt dan ook op basis van “first come first serve”.

Bookings

Bookings are closed for this event.